（原标题：第四届董事会第三十一次会议决议公告）
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-85
厦门弘信电子科技集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于 2024年 9月 11日下午 14：00以现场+通讯表决方式召开。会议应到董事 8人，出席 8人。会议由董事长李强先生主持。
会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于吸收合并控股子公司的议案》以及《关于召开公司 2024年第四次临时股东大会的议案》。
上述议案中，前三个议案关联董事李强先生、宋钦先生、李震先生、陈素真女士回避表决，均以赞成 4票，反对 0票，弃权 0票通过。议案四和五以赞成 8票，反对 0票，弃权 0票通过。
上述事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的有关公告。
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