海波重科: 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告内容摘要

（原标题：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告）

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-068 债券代码：123080 债券简称：海波转债

特别提示： 1、证券代码：300517证券简称：海波重科 2、债券代码：123080债券简称：海波转债 3、转股价格：11.50元/股 4、转股期限：2021年 6月 8日至 2026年 12月 1日

自 2024年 8月 29日至 2024年 9月 11日，公司股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，预计将触发“海波转债”转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将按照相关规定及时履行审议程序和信息披露义务。

一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2085号”文核准，公司于 2020年 12月 2日向不特定对象发行了 245万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 24,500万元。 经深交所同意，本次可转换公司债券于 2020年 12月 22日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“海波转债”，债券代码“123080”。

（二）可转债转股期限 根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债转股期限自 2021年 6月 8日至 2026年 12月 1日。

（三）可转债转股价格调整情况 公司可转债的初始转股价格为 20.91元/股。调整后转股价格为 11.50元/股（生效日期 2023年 5月 30日）。

二、可转债转股价格修正条款 公司《募集说明书》约定的向下修正条款如下： （一）修正权限与修正幅度 在本可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

三、关于可能触发向下修正转股价格的说明 自 2024年 8月 29日至 2024年 9月 11日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于“海波转债”当期转股价格（11.50元/股）的 85%（即 9.775元/股），若后续公司股票收盘价格持续低于“海波转债”当期转股价格的 85%，将触发“海波转债”转股价格修正条款。

四、其他事项 投资者如需了解“海波转债”的其他相关内容，可查阅公司于 2020年 11月 30日在巨潮资讯网披露的《募集说明书》全文。