广济药业: 第十届监事会第四十二次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届监事会第四十二次（临时）会议决议公告）

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024－048

湖北广济药业股份有限公司第十届监事会第四十二次（临时）会议决议公告

1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024年 9月 4日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2024年 9月 11日上午 11点以通讯的方式召开； 3、本次会议应到监事 3人，实到监事 3人； 4、本次会议由监事会主席孙茂万先生主持； 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

1、逐项审议通过《关于监事会换届选举第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第十届监事会任期届满，按《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序决定进行监事会换届选举。公司第十届监事会同意提名严婷女士、向伶双女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。 1.1提名严婷女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 1.2提名向伶双女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 本议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式逐项表决。第十一届监事会非职工代表监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）。