双成药业: 海南双成药业股份有限公司董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明内容摘要

（原标题：海南双成药业股份有限公司董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明）

公司拟以发行股份及支付现金的方式向 Hong Kong Aura Investment Co. Limited/香港奥拉投资有限公司、Win Aiming Limited/赢准有限公司等 25 名交易对方购买其持有的宁波奥拉半导体股份有限公司 100%股份，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。

公司已严格按照相关规定的要求，采取了严格的保密措施及保密制度。公司筹划本次交易期间高度重视内幕信息管理，与交易相关方进行初步磋商时，已经采取了必要且充分的保密措施，并严格控制本次交易事项参与人员范围。公司严格控制内幕信息知情人范围，及时记录内幕信息知情人及筹划过程。

为保证本次交易的相关事宜不被泄露，公司与本次交易各方签署了《保密协议》。公司及本次交易各方按照相关法律、法规和规范性文件的要求开展工作，各方参与人员均严格遵守《保密协议》的规定。

公司严格按照深圳证券交易所要求制作内幕信息知情人登记表和交易进程备忘录，并及时报送深圳证券交易所。公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务与责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票。

综上，公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务，不存在违法违规公开或泄露本次交易相关信息的情况。