星源材质: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-058

深圳市星源材质科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议开始时间：2024年 9月 27日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024年 9月 27日 5、会议的召开方式：采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024年 9月 24日（星期二） 7、出席对象： （1）截至股权登记日 2024年 9月 24日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 8、现场会议地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（星源先进材料产业园 2栋 10楼会议室）

本次股东大会提案编码示例表： | 提案 编码|提案名称|备注| | ---|---|---| | 100|总议案：除累积投票提案外的所有提案（本次会议所有提案均为非累 积投票提案）|√| | 1.00|关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案|√| | 2.00|关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案|√| | 3.00|关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划 有关事项的议案|√| | 4.00|关于公司提名第六届董事会独立董事候选人的议案|√|

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 2、登记时间：现场登记时间为股权登记日次日起至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束；釆取信函或传真方式登记的须在 2024年 9月 26日下午 16:30之前送达或传真（0755-21383902)到公司。 3、登记地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（公司董事会秘书办公室）。

1、股票投票代码：350568；投票简称：星源投票。 2、填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

1、投票时间：2024年 9月 27日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 9月 27日 9:15-15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码 ”。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。