郑州银行: 郑州银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：郑州银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议材料）

2024年第一次临时股东大会会议材料

郑州银行股份有限公司

召开时间：2024年9月26日（星期四）上午9点 召开地点：郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦 召集人：郑州银行股份有限公司董事会

会议议程： 一、宣布会议开始 二、审议议案 三、推选计票人、监票人 四、填写表决票 五、休会（统计表决结果） 六、宣布表决结果及会议决议 七、律师宣读法律意见书 八、宣布会议结束

2024 年第一次临时股东大会议案

普通决议案 1．关于郑州银行股份有限公司资产处置的议案

特别决议案 2．关于修订《郑州银行股份有限公司章程》的议案

关于郑州银行股份有限公司资产处置的议案

郑州银行股份有限公司拟通过转让方式对部分信贷资产及其他资产开展处置。

根据本次资产处置的工作需要，现提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长、行长、董事会秘书及经营管理层单独或共同决定及处理与本次资产处置及其所有相关的事项。

本议案已经本行第七届董事会2024年第五次临时会议审议通过，现提请股东大会审议。

关于修订《郑州银行股份有限公司章程》的议案

根据2024年7月1日正式生效的《公司法》以及《银行保险机构公司治理准则》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号——商业银行信息披露特别规定》等法律法规的规定，本行拟对《公司章程》进行修订。

现提请股东大会同意对《公司章程》做上述修改，修订后的《公司章程》须经国家金融监督管理总局河南监管局核准后生效。同时，提请股东大会同意授权董事会并由董事会转授权经营管理层办理与修订《公司章程》有关的一切事宜。

本议案已经本行第七届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。