沪电股份: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

沪士电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-057

1、现场会议召开时间：2024年 9月 10日 14:00开始； 2、网络投票时间：2024年 9月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 9月 10日 09:15至 15:00。 现场会议召开地点：昆山市黑龙江北路 8号御景苑二楼会议室 表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 会议召集人：公司董事会

出席本次会议的股东及股东授权委托代理人共 1,022名，代表公司有表决权的股份总数 1,004,044,796股，占公司有表决权股份总数的 52.4259%。 现场出席会议的股东及股东授权委托代理人共 2名，代表公司有表决权的股份 391,611,200股，占公司股份总数的 20.4479%。 通过网络投票的股东共 1,020名，代表公司有表决权的股份总数 612,433,596股，占公司有表决权股份总数的 31.9781%。 本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 1,019人，代表有表决权的股份数为 383,722,573股，占公司有表决权股份总数的 20.0360%。

1、审议通过《关于<公司 2024年度股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 表决结果：同意 970,986,974股, 占出席会议有表决权股份总数的 96.7075%；反对 32,998,922股, 占出席会议有表决权股份总数的 3.2866%；弃权 58,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0059%。

2、审议通过《关于<公司 2024年度股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。 表决结果：同意 971,006,930股, 占出席会议有表决权股份总数的 96.7095%；反对 32,994,335股, 占出席会议有表决权股份总数的 3.2861%；弃权 43,531股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0043%。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年度股票期权激励计划有关事项的议案》。 表决结果：同意 970,987,783股, 占出席会议有表决权股份总数的 96.7076%；反对 32,995,882股, 占出席会议有表决权股份总数的 3.2863%；弃权 61,131股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0061%。

4、审议通过《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。 表决结果：同意 1,003,868,073股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9824%；反对 83,870股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0084%；弃权 92,853股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0092%。

5、审议通过《关于启用新的<公司会计师事务所选聘制度>的议案》。 表决结果：同意 974,145,425股, 占出席会议有表决权股份总数的 97.0221%；反对 29,820,328股, 占出席会议有表决权股份总数的 2.9700%；弃权 79,043股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0079%。