中科曙光: 中科曙光2024年第一次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：中科曙光2024年第一次临时股东大会会议材料）

曙光信息产业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议材料

现场会议时间：2024年 9月 27日 14点 00分 网络投票时间：2024年 9月 27日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 现场会议地点：北京市海淀区中关村软件园 36号楼会议室

会议议程： 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。 二、审议以下议案： 1. 关于回购注销部分限制性股票的议案 2. 关于公司 2024年度日常关联交易补充预计的议案 3. 关于购买董监高责任险的议案 4. 关于修订公司章程的议案

三、现场会议结束，等待网络投票结果。 四、统计现场及网络投票汇总结果。 五、宣布本次会议审议事项表决结果及股东大会决议。 六、律师发表对本次股东大会的见证意见。 七、相关人员签署会议文件。 八、本次股东大会会议结束。

关于回购注销部分限制性股票的议案 鉴于公司 2021年限制性股票激励计划授予部分中的 4名激励对象离职，6名激励对象个人绩效考核未达 100%解除限售标准，公司决定对以上人员持有的已获授但不符合解除限售标准的 60,100股限制性股票予以回购注销。

关于公司 2024年度日常关联交易补充预计的议案 根据业务发展需要及实际情况，公司需补充预计与关联方中国科学院计算技术研究所、中科三清科技有限公司及公司其他联营企业的日常关联交易合计 330,800.00万元。

关于购买董监高责任险的议案 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公司和投资者的权益，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。

关于修订公司章程的议案 公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销 60,100股限制性股票。公司在回购注销部分限制性股票后，公司注册资本将发生变化，拟对《公司章程》进行修改。