健康元: 健康元药业集团股份有限公司关于2024年第四次临时股东大会增加临时提案的公告内容摘要

（原标题：健康元药业集团股份有限公司关于2024年第四次临时股东大会增加临时提案的公告）

健康元药业集团股份有限公司关于2024年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1. 股东大会的类型和届次：2024年第四次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2024年9月23日

3. 股权登记日：2024/9/10

4. 提案人：深圳市百业源投资有限公司

5. 提案程序说明：健康元药业集团股份有限公司已于2024年9月3日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有47.79%股份的股东深圳市百业源投资有限公司，在2024年9月10日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
6. 临时提案的具体内容：2024年9月10日，本公司召开九届董事会三次会议，审议并通过《关于全资子公司转让土地使用权及其地面建筑物并涉及募集资金投资项目转让的议案》，同意本公司全资子公司健康药业（中国）有限公司将其位于珠海市金湾区三灶镇湖滨路南侧、滨河路东侧，宗地面积为94,538m2的国有建设用地使用权及其地面建筑物进行转让，转让对价为人民币7,952.00万元（含税），受让方为珠海洋溢生物医药有限公司。

召开日期时间：2024年9月23日15点00分 召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年9月23日至2024年9月23日

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》 | √ | | 1.01 | 拟回购股份的目的 | √ | | 1.02 | 拟回购股份的种类 | √ | | 1.03 | 拟回购股份的方式 | √ | | 1.04 | 拟回购股份的期限 | √ | | 1.05 | 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 | √ | | 1.06 | 拟回购的价格区间、定价原则 | √ | | 1.07 | 拟用于回购的资金来源 | √ | | 2 | 《关于提请股东大会授权具体办理本次回购相关事宜的议案》 | √ | | 3 | 《关于全资子公司转让土地使用权及其地面建筑物并涉及募集资金投资项目转让的议案》 | √ |

上述议案1-2已经公司九届董事会二次会议审议通过；上述议案3已经公司九届董事会三次会议审议通过。