石化机械: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-064

中石化石油机械股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司第八届董事会第三十次会议通知于2024年9月6日通过电子邮件方式发出，会议于2024年9月10日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事7名，实际参加董事7名。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》 董事会提名王峻乔先生、关晓东先生、章丽莉女士、孙丙向先生、韩立萍女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票制方式表决。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》 董事会提名王世召先生、周京平先生、郭炜先生为公司第九届董事会独立董事候选人。 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票制方式表决。

3、审议通过了《关于投资设立中石化氢能机械（武汉）有限公司的议案》

4、审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》 董事会决定于2024年9月27日召开公司2024年第三次临时股东大会，审议关于董事会和监事会换届选举的议案。

三、备查文件 1、第八届董事会第三十次会议决议； 2、提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见。