东风科技: 中信证券股份有限公司关于东风电子科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易新增股份解除限售上市流通的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于东风电子科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易新增股份解除限售上市流通的核查意见）

中信证券股份有限公司作为东风电子科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易独立财务顾问，根据法律法规要求，对上市公司本次交易的新增股份解除限售并上市流通的事项进行了审慎核查。本次解除限售股份的上市类型为发行股份购买资产之新增限售股份上市流通。2021年8月2日，公司收到中国证监会出具的批复，核准公司向东风汽车零部件（集团）有限公司发行156,858,905股股份购买相关资产。2021年9月16日，新增股份登记手续已办理完毕。零部件集团所认购的上市公司新增股份自本次发行结束之日起的36个月内不得转让。2023年7月14日，公司回购注销零部件集团持有的23,142,590股限售股股份。2024年7月11日，公司回购注销零部件集团持有的25,317,359股限售股股份。截至本核查意见出具日，本次解除限售股份数量为零部件集团持有的108,398,956股限售股份。本次限售股份上市流通日期为2024年9月18日，本次可上市流通股份的总数为108,398,956股，占公司股份总数的19.60%。独立财务顾问对公司本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。