华谊集团: 章程内容摘要

（原标题：章程）

上海华谊集团股份有限公司章程（草案）二○二四年九月修订

第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司经上海市经济委员会批准，以募集方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记。 第三条 公司首次向社会公众发行人民币普通股。 第四条 公司注册名称：上海华谊集团股份有限公司。 第五条 公司住所：中国上海市常德路809号。 第六条 公司的注册资本为人民币2,127,471,781元。 第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。 第十二条 本章程所称的其他高级管理人员是指公司的副总裁、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围 第十三条 公司的经营宗旨：建设具有国际竞争力和影响力的化工企业集团。 第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：化工产品、塑料、涂料、颜料、染料等相关产品的批发、进出口、佣金代理及相关配套业务；研发、生产轮胎、力车胎，胶鞋及其他橡胶制品和前述产品的配件、橡胶原辅材料、橡胶机械、模具、轮胎橡胶制品钢丝；销售自产产品。

第三章 股份 第一节 股份发行 第十五条 公司的股份采取股票的形式。 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则。 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十八条 公司发行的股份，均在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。 第二十条 公司股份总数为2,127,471,781股。

第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册。 第三十三条 公司股东享有下列权利。 第三十八条 公司股东承担下列义务。

第五章 党委与工团组织 第一百零一条 公司党委设书记1名，其他党委成员若干名。 第一百零六条 公司根据《中国工会章程》、《中国共产主义青年团章程》规定，设立工会组织和团组织。

第六章 董事会 第一节 董事 第一百零七条 公司董事为自然人。 第一百零八条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。 第一百十条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务。 第一百十一条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责。

第二节 董事会 第一百十六条 公司设董事会，对股东大会负责。 第一百十八条 董事会行使下列职权。 第一百二十二条 董事会设董事长1人。

第三节 独立董事 第一百三十八条 董事会设独立董事。 第一百四十一条 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人。

第七章 总裁及其他高级管理人员 第一百五十条 公司设总裁一名，其他高级管理人员若干人。 第一百五十四条 总裁对董事会负责，行使下列职权。

第八章 监事会 第一节 监事 第一百六十四条 本章程第一百零七条不得担任董事的情形、同时适用于监事。 第一百六十六条 监事每届任期3年。

第二节 监事会 第一百七十三条 公司设监事会。 第一百七十四条 监事会行使下列职权。

第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第一百八十二条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。 第一百八十五条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。 第一百八十九条 公司在制定利润分配政策和具体方案时，应当重视投资者的合理投资回报。

第二节 内部审计 第一百九十条 公司实行内部审计制度。

第三节 会计师事务所的聘任 第一百九十二条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所。

第十章 通知和公告 第一节 通知 第一百九十八条 公司的通知以下列形式发出。

第二节 公告 第二百零四条 公司指定《上海证券报》、《证券日报》和《香港商报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二百零五条 公司合并可以采取吸收合并和新设合并两种形式。

第二节 解散和清算 第二百十二条 公司因下列原因解散。

第十二章 修改章程 第二百二十二条 有下列情形之一的，公司应当修改章程。

第十三章 附则 第二百二十六条 释义。