长源电力: 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-072

国家能源集团长源电力股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

1．股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 2．召集人：公司董事会。经2024年9月10日召开的公司第十届董事会第二十六次会议决议，以8票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月27日召开。 3．会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年9月27日下午2:50； （2）互联网投票系统投票时间：2024年9月27日上午9:15至下午3:00； （3）深交所交易系统网络投票时间：2024年9月27日的交易时间。 4．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5．会议的股权登记日：2024年9月20日。 6．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 7．会议地点：湖北省武汉市洪山区徐东大街63号国家能源大厦2楼206会议室。

1．提案编码表： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 关于选举公司非独立董事的议案 | √ |

因正常工作调整，王强先生已辞去公司董事职务。根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司推荐、公司董事会提名委员会审议通过，同意提名郑峰先生为公司非独立董事候选人。

1．法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡及股权登记日的股份证明办理登记手续；拟现场出席会议的股东请于2024年9月26日到湖北省武汉市洪山区徐东大街63号国家能源大厦2911室办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。 2．与会股东食宿与交通费自理。 3．会议联系方式：联系人：杨顺；联系电话：027-88717133；电子邮箱：12007863@ceic.com；传真：027-88717134。

投票代码：360966，投票简称：长源投票。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 投票时间：2024年9月27日的交易时间。 互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月27日上午9:15，结束时间为2024年9月27日下午3:00。 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证。

1.委托人名称： ，持股性质： ，数量： 。 2.受托人姓名： ，身份证号码： 。 3.对公司2024年第四次临时股东大会提案的明确投票意见指示；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。 4.授权委托书签发日期： ，有效期限： 。 5.委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。