鸿远电子: 鸿远电子2024年第一次临时股东大会的法律意见内容摘要

（原标题：鸿远电子2024年第一次临时股东大会的法律意见）

北京市天元律师事务所关于北京元六鸿远电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见

京天股字（2024）第 499号

致：北京元六鸿远电子科技股份有限公司

北京元六鸿远电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会于2024年9月10日在北京召开。北京市天元律师事务所接受公司聘任，指派律师参加本次股东大会现场会议，并就相关事项出具法律意见。

公司第三届董事会于2024年8月23日召开第十六次会议做出决议召集本次股东大会，并于2024年8月24日发出《召开股东大会通知》。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共256人，持有公司有表决权股份99,875,698股，占公司有表决权股份总数的43.3093%。公司董事、监事、高级管理人员、部分董事、全部监事、公司董事会秘书及律师出席了会议。

本次股东大会审议并通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》、《关于修订<规范与关联方资金往来的管理办法>的议案》、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。