康希通信: 康希通信2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：康希通信2024年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2024-032

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 9月 10日 （二）股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399号 10幢 4层（名义层 5层）会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 104 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 104 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 144,769,059 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 144,769,059 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 34.1050 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 34.1050 |

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等 本次股东大会由董事会召集，董事长 PING PENG先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9人，出席 9人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、董事会秘书彭雅丽女士出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 弃权 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东类型 | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | | 普通股 | 136,396,221 | 94.2164 | 8,372,338 | 5.7832 | 500 | 0.0004 |

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 | 议 案 序 号 | 议案名称 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 弃权 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议 案 序 号 | 议案名称 | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | | 1 | 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 | 10,408,457 | 55.4192 | 8,372,338 | 44.5780 | 500 | 0.0028 |

（三）关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会审议的议案获审议通过； 2、本次会议议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所 律师：黄勇、吴婧 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。