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康希通信: 康希通信2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

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(原标题:康希通信2024年第一次临时股东大会决议公告)

证券代码:688653 证券简称:康希通信 公告编号:2024-032

格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: ? 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2024年 9月 10日 (二)股东大会召开的地点:中国(上海)自由贸易试验区科苑路 399号 10幢 4层(名义层 5层)会议室 (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况: | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 104 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 104 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 144,769,059 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 144,769,059 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 34.1050 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 34.1050 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等 本次股东大会由董事会召集,董事长 PING PENG先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9人,出席 9人; 2、公司在任监事 3人,出席 3人; 3、董事会秘书彭雅丽女士出席本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 弃权 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东类型 | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | | 普通股 | 136,396,221 | 94.2164 | 8,372,338 | 5.7832 | 500 | 0.0004 |

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况 | 议 案 序 号 | 议案名称 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 弃权 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议 案 序 号 | 议案名称 | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | | 1 | 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 | 10,408,457 | 55.4192 | 8,372,338 | 44.5780 | 500 | 0.0028 |

(三)关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会审议的议案获审议通过; 2、本次会议议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海东方华银律师事务所 律师:黄勇、吴婧 2、律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

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