（原标题：2024年第二次临时股东会会议资料）
北京经纬恒润科技股份有限公司将于2024年9月24日召开第二次临时股东会，会议将审议以下议案：
议案一：关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案。公司将以75.00元/股加上中国人民银行同期活期存款利息之和回购注销15名离职激励对象持有的15,600股限制性股票，回购资金总额为人民币1,173,355.63元。回购注销完成后，公司总股本将由119,991,600股变更为119,976,000股。
议案二：关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案。因回购注销限制性股票，公司注册资本将由11,999.16万元减少至11,997.60万元，相应修改《公司章程》并办理工商变更登记。
议案三：关于聘任会计师事务所的议案。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用总计120万元人民币。
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