（原标题：第十届董事会第四次会议决议公告）
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2024-58号
深圳市中洲投资控股股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况 1、公司第十届董事会第四次会议通知于 2024年 9月 5日通过电子邮件形式送达至各位董事。 2、本次董事会于 2024年 9月 9日以通讯方式召开，以通讯方式进行表决。 3、本次董事会应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘请 2024年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。审计费用共计人民币 280万元。 2、审议通过《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于 2024年 9月 26日下午 14：30召开公司 2024年第一次临时股东大会。
首页
微信公众号
证券之星APP
