中材科技: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-037

中材科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

会议时间：2024年9月9日下午16：30 会议地点：北京市海淀区远大南街六号院3号楼 会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式 会议召集人：公司第七届董事会 会议主持人：董事长黄再满先生

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东授权委托代表共 438名，代表 438名股东，代表股份 1,041,433,180股，占公司有表决权股份总数的 62.0594%。

出席本次股东大会现场会议的股东授权委托代表共 2名，代表 2名股东，代表股份 1,021,137,796股，占公司有表决权股份总数的 60.8500%。

通过网络投票表决的股东共 436人，代表股份 20,295,384股，占公司有表决权股份总数的 1.2094%。

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东共 437名，代表有表决权的股份数 30,558,576股，占公司股份总数的 1.8210%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

审议表决结果如下：

1、审议《关于选举庄琴霞女士为公司董事的议案》 该项议案总有效表决股份数为 1,041,433,180股。同意 1,040,236,134股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8851%；反对 771,046股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0740%；弃权 426,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0409%； 该议案获通过。

2、审议《关于选举王冠宇先生为公司独立董事的议案》 该项议案总有效表决股份数为 1,041,433,180股。同意 1,040,298,460股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8910%；反对 705,220股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0677%；弃权 429,500股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0413%； 该议案获通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市嘉源律师事务所徐倩律师、孙诗燕律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司 2024年第二次临时股东大会决议； 2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于中材科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。