达华智能: 第四届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第二十九次会议决议公告）

第四届董事会第二十九次会议于 2024年 9月 9日举行，会议审议并通过了以下议案：

一、审议《关于控股子公司增资及公司放弃优先认缴出资权（一）的议案》 炎武实业拟对福米科技现金增资 7,500万元，全部计入福米科技的注册资本。增资完成后，福米科技的注册资本由 140,000万元增加到 147,500万元。公司持有福米科技的股权由 51%变更为 48.41%，福米科技将不再纳入公司的合并报表范围。

二、审议《关于合并报表范围变化被动形成关联担保的议案》 公司拟继续对福米科技按照已经审议的担保额度担保。后续新增担保，公司拟按照持有福米科技的比例为其新发生借款提供担保，福米科技其他股东按相应持股比例提供担保。

三、审议《关于修改<公司章程>的议案》 对公司章程部分内容进行修订。

四、逐项审议《关于董事会换届选举暨选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 提名曾忠诚先生、王天宇先生、王景雨先生、张高利先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

五、逐项审议《关于董事会换届选举暨选举公司第五届董事会独立董事的议案》 提名黄启清先生、蒋青云先生、梅慎实先生、罗铁坚先生、吴光辉先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

六、审议《关于召开公司 2024年第三次临时股东大会的议案》 定于 2024年 9月 25日下午 14：30召开 2024年第三次临时股东大会。