豪悦护理: 杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书内容摘要

（原标题：杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书）

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-039

杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书

重要内容提示：

● 审议程序：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》经公司于 2024年 8月 26日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，并经公司于 2024年 9月 9日召开的 2024年第二次临时股东大会审议通过。

● 拟回购股份的用途：用于注销减少公司注册资本及股权激励计划。

● 拟回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 5,000万元（含），不超过人民币 10,000万元（含）。

● 拟回购股份的价格：不超过人民币 40.00元/股（含 40.00元/股）。

● 回购期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 6个月。

● 回购资金来源：公司自有资金。

相关风险提示：

1. 若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，则存在本次回购方案无法实施的风险；
2. 本次回购的股份拟用于注销减少公司注册资本及股权激励，存在因公司业绩考核指标或者股权激励持有人个人考核指标未达标、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险；
3. 若对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施、或者根据规则变更或终止回购方案的风险。

回购方案的主要内容：

（一）回购股份的目的：基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，充分调动公司核心技术、业务骨干人员的积极性，促进公司的长期稳定发展。

（二）拟回购股份的种类：公司境内上市人民币普通股（A股）。

（三）拟回购股份的方式：通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购。

（四）拟回购股份的期限：自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6个月。

（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额：拟回购股份的用途为注销减少公司注册资本及股权激励计划。回购资金总额为不超过人民币 10,000万元且不低于人民币 5,000万元，回购股份的价格为不超过人民币 40.00元/股。

（六）拟回购的价格区间、定价原则：回购股份的价格为不超过人民币 40.00元/股。

（七）拟用于回购的资金来源：本次回购的资金来源为自有资金。

（八）预计回购后公司股权结构的变动情况：假设按照本次回购金额下限 5,000万元、回购价格上限 40.00元/股进行测算，预计本次回购数量为 125万股，约占公司总股本的 0.81%。假设按照本次回购金额上限 1亿元、回购价格上限 40.00元/股进行测算，预计本次回购数量为 250万股，约占公司总股本的 1.61%。

（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析：根据 2024年 6月 30日的财务数据测算，回购股份耗用的资金约占公司总资产的比重为 2.22%，约占归属于上市公司股东的净资产的比重为 3.05%。

（十）上市公司董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，及其是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵的情况说明，回购期间的增减持计划：除杭州希望众创实业投资合伙企业(有限合伙)披露了减持股份计划外，暂无增减持情况。

（十一）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况：暂无于未来 3个月、未来 6个月减持本公司股份的计划。

（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排：实际回购股份数量之 50%将用于注销减少公司注册资本；实际回购股份数量之 50%将用于股权激励计划。

（十三）公司防范侵害债权人利益的相关安排：公司将按照相关法律法规的规定在股东大会作出回购股份注销的决议后，就减少公司注册资本事宜履行通知债权人等法律程序及信息披露义务。

（十四）提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜：为保证本次股份回购的顺利实施，公司股东大会授权董事会及其授权人士在符合相关法律法规的前提下办理与本次回购股份相关的事宜。

（十五）本次决议有效期：本次以集中竞价方式回购股份的决议有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月。