力合微: 关于“力合转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告内容摘要

（原标题：关于“力合转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告）

证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2024-073 转债代码：118036 转债简称：力合转债 深圳市力合微电子股份有限公司 关于“力合转债”预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●转股价格：36.15元/股 ●转股的起止日期：自 2024年 1月 4日至 2029年 6月 27日 公司股票自 2024年 8月 27日至 2024年 9月 9日，已有 10个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 30.73元/股），存在触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条件的可能性。若触发转股价格修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12号——可转换公司债券》 的有关规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1070号”文同意注册，公司 于2023年6月28日向不特定对象发行可转换公司债券380.00万张，每张面值100元， 发行总额38,000.00万元，期限为自发行之日起六年，即自2023年6月28日至2029 年6月27日。 经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕155号”文同意，公司38,000.00 万元可转换公司债券于2023年7月20日起在上交所挂牌交易，债券简称“力合转 债”，债券代码“118036”。 根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司该次发行的“力合转债”自2024 年1月4日起可转换为本公司股份，初始转股价格为43.78元/股。 因公司办理完成2021年限制性股票激励计划第二个归属期的股份登记手续， “力合转债”的转股价格自2023年10月9日起调整为43.72元/股。 因公司实施2023年年度权益分派方案，“力合转债”的转股价格自2024年5月 23日起调整为36.15元/股。 二、可转换公司债券转股价格向下修正条款 1、修正权限和修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A股股票在任意连续三十 个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董 事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 2、修正程序 如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关 公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。 三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明 自 2024年 8月 27日至 2024年 9月 9日，公司股票已有 10个交易日的收 盘价低于当期转股价格的 85%（即 30.73元/股），存在触发《募集说明书》中 规定的转股价格向下修正条件的可能性。若未来连续二十个交易日内有五个交易 日公司股票收盘价继续低于当期转股价格的 85%，将可能触发“力合转债”的转 股价格向下修正条款。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12号——可转换公司债券》 等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召 开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正 可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序 和信息披露义务。 四、风险提示 公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“力合转债” 的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 五、其他事项 投资者如需了解“力合转债”的其他相关内容，可查阅公司于 2023年 6月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市力合微电子股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。