宏川智慧: 关于“宏川转债”回售的提示性公告内容摘要

（原标题：关于“宏川转债”回售的提示性公告）

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-119
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司 关于“宏川转债”回售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、回售价格：100.286元/张（含息税）
2、回售条件触发日：2024年 8月 27日
3、回售申报期：2024年 9月 13日至 23日
4、发行人资金到账日：2024年 9月 26日
5、回售款划拨日：2024年 9月 27日
6、投资者回售款到账日：2024年 9月 30日
7、回售期内“宏川转债”暂停转股
8、本次回售不具有强制性
9、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
截至 2024年 8月 27日，广东宏川智慧物流股份有限公司股票已经在连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%，且“宏川转债”处于最后两个计息年度，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“宏川转债”触发有条件回售条款。
“宏川转债”已进入最后两个计息年度，且公司股票已连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%，根据《募集说明书》中的约定，“宏川转债”有条件回售条款生效。
根据《募集说明书》的约定，本次回售价格为可转换公司债券面值加上当期应计利息。
计算可得：IA=100×1.8%×58/365=0.286元/张（含税）。
由上可得“宏川转债”本次回售价格为 100.286元/张（含息税）。
“宏川转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“宏川转债”。
“宏川转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关规定，公司应当在满足回售条件的次一交易日开市前披露回售公告，此后在回售期结束前每个交易日披露 1次回售提示性公告。
行使回售权的债券持有人应在 2024年 9月 13日至 2024年 9月 23日的回售申报期内通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，回售申报当日交易时间内可以撤单。
公司将按前述规定的回售价格回购“宏川转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其系统进行清算交割。
“宏川转债”在回售期内将继续交易，但暂停转股。