可川科技: 2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会会议资料）

苏州可川电子科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料

会议资料目录 会议资料目录........................................................ 2 一、2024年第一次临时股东大会会议须知............................... 3 二、2024年第一次临时股东大会会议议程............................... 5 三、2024年第一次临时股东大会会议议案............................... 7 议案 1：关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案.................... 7

2024年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“可川科技”或“公司”）股东大会正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《苏州可川电子科技股份有限公司章程》和公司《股东大会议事规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守执行。

2024年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 （一）会议时间：2024年 9月 18日 15点 00分 （二）会议地点：昆山市千灯镇支浦路 1号公司会议室 （三）会议召集人：苏州可川电子科技股份有限公司董事会 （四）会议主持人：董事长朱春华先生 （五）投票方式：现场投票与网络投票相结合

2024年第一次临时股东大会会议议案 议案 1：关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案 根据公司经营的实际需要，拟对公司经营范围进行变更，变更情况如下： 1、拟增加经营范围：光电子器件制造；光电子器件销售；电子测量仪器销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售。 2、变更后的经营范围为：研发、设计、生产、销售：电子元器件、电子专用材料及器件、汽车配件；自有房屋出租；货物及技术的进出口业务；道路普通货物运输（按许可证核定内容经营）；光电子器件制造；光电子器件销售；电子测量仪器销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 3、对《公司章程》相关条款进行修订。 修订情况如下： | 修订前 |修订后| | ---|---| | 第十三条经依法登记，公司的经营范围是：研发、设计、生产、销售：电子元器件、电子专用材料及器件、汽车配件；自有房屋出租；货物及技术的进出口业务；道路普通货物运输（按许可证核定内容经营）。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置|第十三条经依法登记，公司的经营范围是：研发、设计、生产、销售：电子元器件、电子专用材料及器件、汽车配件；自有房屋出租；货物及技术的进出口业务；道路普通货物运输（按许可证核定内容经营）；光电子器件制造；光电子器件销售；电子测|

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。 4、同时提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，变更情况最终以工商登记机关核准的内容为准。