豪悦护理: 国浩律师（杭州）事务所关于杭州豪悦护理用品股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书内容摘要

（原标题：国浩律师（杭州）事务所关于杭州豪悦护理用品股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书）

国浩律师（杭州）事务所关于杭州豪悦护理用品股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书。

公司已于2024年8月23日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会于2024年8月24日在上海证券交易所网站上公告了会议通知，2024年8月27日公告了增加临时提案的公告。

公司本次股东大会现场会议于2024年9月9日下午14:30在浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路655号公司会议室召开，由公司董事长李志彪先生主持。本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台进行。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共156名，代表有表决权的公司股份数113,375,640股，占公司股份总数的73.0386%。其中通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计152名，拥有及代表的公司股份数10,244,227股，占公司股份总数的6.5995%。

本次股东大会审议的议案为：（一）《2024年半年度利润分配预案的议案》；（二）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

本次股东大会审议的议案均获得通过。杭州豪悦护理用品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《监管指引第1号》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。