兰卫医学: 国金证券股份有限公司关于上海兰卫医学检验所股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见内容摘要

（原标题：国金证券股份有限公司关于上海兰卫医学检验所股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见）

国金证券股份有限公司作为上海兰卫医学检验所股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据相关法律法规要求，对兰卫医学首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了核查。首次公开发行完成后公司总股本为 400,517,000股，其中无限售条件流通股数量为 40,609,907股，有限售条件股份数量为 359,907,093股。截至核查意见出具之日，公司总股本为 400,517,000股，其中有限售条件流通股为 220,283,043股，无限售条件流通股为 180,233,957股。本次上市流通的首次公开发行前已发行股份数量为 216,673,308股，占首次公开发行完成后公司总股本的 54.10%。

本次申请解除股份限售的股东包括公司控股股东上海兰卫投资有限公司、实际控制人曾伟雄、靖慧娟夫妇及股东上海慧堃投资管理中心（有限合伙）。这些股东承诺自公司首次公开发行的 A股股票在深圳证券交易所上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。此外，还承诺在锁定期满后的 24个月内，在合法合规的前提下每 12个月合计转让的股份数量不超过可减持股份数量的 20%。

本次解除限售股份的上市流通时间为 2024年 9月 13日，解除限售股份数量为 216,673,308股，占公司股本总数的 54.10%，涉及 3名股东。解除限售后，公司股东将自觉遵守其作出的相关承诺，并严格遵守相关规定。

本次解除限售后的公司股本结构变动情况为：有限售条件流通股变为 43,936,703股，占总股本的 10.97%，无限售条件流通股变为 356,580,297股，占总股本的 89.03%。总股本保持不变。

保荐机构认为公司本次申请解除限售的限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺，符合相关法律、行政法规、规范性文件的有关规定。保荐机构对公司本次首次公开发行前已发行股份上市流通事项无异议。