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德联集团: 董事会议事规则（2024年9月）内容摘要

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2024-09-06 21:46:10

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（原标题：董事会议事规则（2024年9月））

广东德联集团股份有限公司发布董事会议事规则，明确了董事会的职责权限和决策程序，规定了董事的权利与义务，包括出席董事会会议、代表公司处理业务、提名总经理候选人等权利，以及保护公司资产安全、保守商业秘密、公平对待所有股东等义务。董事会由七名董事组成，其中独立董事不少于三分之一，设董事长一名。董事会行使包括召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案等多项职权。董事长为公司法定代表人，由董事会选举产生，行使主持股东会、督促检查董事会决议执行等职权。董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会等专门委员会。此外，详细规定了重大事项的审批权限、资产损失核销、关联方交易等事项的批准权限及董事会会议的相关规定。

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