德赛西威: 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告内容摘要

（原标题：关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告）

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2024-059

关于向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告

一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响

（一）财务指标计算主要假设和说明 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化； 2、不考虑本次募集资金到位后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响； 3、假设本次向特定对象发行股票于 2024年 11月末前实施完成； 4、假设本次向特定对象发行股票募集资金总额为 450,000.00万元，并假设发行价为 78.63元/股； 5、根据公司 2023年年度报告披露，公司 2023年度归属于母公司股东的净利润为 154,673.60万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 146,652.62万元。假设 2024年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润在 2023年基础上按照持平、增长 15%和增长 30%三种情况分别进行测算； 6、在预测公司总股本时，以预案公告日公司总股本 555,006,100股为测算基础，仅考虑本次向特定对象发行股票的影响； 7、不考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。

（二）对公司主要财务指标的影响分析

二、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示

三、本次向特定对象发行股票的必要性及合理性

本次发行的募集资金总额不超过 450,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

五、公司应对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取的具体措施

六、相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺

（一）公司董事、高级管理人员承诺

（二）公司第一大股东及第一大股东实际控制人承诺

特此公告。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 董事会 2024年 9月 6日