鼎胜新材: 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告）

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 肌东大会召开的时间：2024年 9月 6日 (二) 肌东大会召开的地点：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议 室杭州市余杭区瓶窑镇凤都工业园区 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 202 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 313,615,142 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 35.2301 |

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金投入其 他募投项目的议案 审议结果：通过 2、议案名称：关于修订公司章程的议案 审议结果：通过 3、议案名称：关于修订公司部分内控制度的议案 3.01 议案名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司股东会议事规则 审议结果：通过 3.02 议案名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会议事规则 审议结果：通过 3.03 议案名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司监事会议事规则 审议结果：通过 3.04 议案名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司对外投资管理制度 审议结果：通过 3.05 议案名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司对外担保管理制度 审议结果：通过 3.06 议案名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关联交易管理办法 审议结果：通过 3.07 议案名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司募集资金管理制度 审议结果：通过

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所 律师：王晶、戈浩然 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法 律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的 资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。