节能风电: 节能风电关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：节能风电关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2024-064 转债代码：113051 转债简称：节能转债 债券代码：137801 债券简称：GC风电 01 债券代码：115102 债券简称：GC风电 K1

中节能风力发电股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

重要内容提示： ?股东大会召开日期：2024年9月26日 ?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年 9月 26日 13点 30分 召开地点：北京市海淀区西直门北大街 42号节能大厦 A座 12层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024年 9月 26日至 2024年 9月 26日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于为全资子公司提供担保的议案 | √ | | 2 | 关于为中节能木兰 200MW风电+清洁供暖项目贷款提供担保的议案 | √ |

三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。 (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601016 | 节能风电 | 2024/9/20 |

五、会议登记方法 （一）登记时间：2024年 9月 25日（9：00-11：30，13：30-16:00） （二）登记地点：北京市海淀区西直门北大街 42号节能大厦 11层 1115房间证券法律（合规）部

六、其他事项 1、会议联系方式 地址：中节能风力发电股份有限公司证券法律（合规）部（北京市海淀区西直门北大街 42号节能大厦 A座 11层 1115房间） 联系方式：010-83052221 传 真：010-83052204 邮 编：100082 2、本次股东大会与会人员食宿及交通费自理。 3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。