华康股份: 国浩律师（杭州）事务所关于浙江华康药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书内容摘要

（原标题：国浩律师（杭州）事务所关于浙江华康药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书）

华康股份 2024年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所

国浩律师（杭州）事务所 关于浙江华康药业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之 法律意见书

致：浙江华康药业股份有限公司（“贵公司”）

国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派本所律师出席贵公司于 2024年 9月 6日在浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号公司四楼会议室召开的 2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《浙江华康药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。

贵公司董事会于 2024年 8月 21日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2024年第二次临时股东大会的议案》。

贵公司已于 2024年 8月 22日在《中国证券报》《上海证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法、联系人和联系方式。

贵公司出席本次股东大会的股东及委托代理人合计 154 名，代表股份数 136,126,720 股（截至股权登记日的股份数，下同），占贵公司股份总数的 44.6329%。

经本所律师核查，除上述贵公司股东和委托代理人外，贵公司董事、监事出席了本次股东大会，贵公司高级管理人员及本所见证律师列席本次股东大会。

根据董事会的公告，经本所律师核查，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

本次股东大会采取记名投票表决方式，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

表决情况：135,821,165 股同意，188,329 股反对，117,226 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7755%。

综上所述，本所律师认为：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。