（原标题：第四届董事会第三十六次会议决议公告）
深圳市汇顶科技股份有限公司第四届董事会第三十六次会议于2024年9月6日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事选举的议案》、《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事选举的议案》、《关于第五届董事会董事、监事会监事薪酬的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于制定<会计师事务所选聘管理制度>的议案》、《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。
公司拟在《公司章程》经营范围基础上增加“物业管理”内容，并将董事会成员人数由6名变更为7名。提名张帆先生、朱星火先生、林孟学先生、郭峰伟先生为第五届董事会非独立董事候选人；提名王建新先生、郭磊明先生、郑正奇先生为第五届董事会独立董事候选人。
第五届董事会董事、监事会监事薪酬方案为：独立董事津贴为人民币10万元/年（税前），其他非独立董事和监事不再另行领取津贴。
公司拟聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合计为人民币160万元（含税）。公司定于2024年9月24日召开2024年第三次临时股东大会。
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