西力科技: 杭州西力智能科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：杭州西力智能科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料）

杭州西力智能科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

证券代码：688616 证券简称：西力科技

2024年第二次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。 七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题。 八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。 九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。 十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序。 十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。

2024年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式 1、现场会议时间：2024年 9月 18日（星期三）15:00 2、现场会议地点：浙江西力智能科技有限公司会议室 3、会议召集人：杭州西力智能科技股份有限公司董事会 4、会议主持人：董事长宋毅然先生 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024年 9月 18日至 2024年 9月 18日

二、会议议程： （一）参会人员签到、领取会议资料 （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员 （三）推举计票人和监票人 （四）审议会议各项议案 非累积投票议案名称：关于续聘会计师事务所的议案 （五）与会股东及股东代理人发言及提问 （六）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 （七）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果 （八）汇总网络投票与现场投票表决结果 （九）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议 （十）见证律师宣读本次股东大会的法律意见 （十一）签署会议文件 （十二）主持人宣布本次股东大会结束

2024年第二次临时股东大会会议议案

议案一：关于续聘会计师事务所的议案

按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司通过邀请招标方式选聘 2024年度会计师事务所，董事会审计委员会指导公司确定会计师事务所选聘的评价项目和评分标准，并监督了邀请招标的评标工作。

根据邀请招标选聘中标结果，公司董事会审计委员会对中标单位天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了审议，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司年度审计工作要求，同意聘请其作为公司 2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，并同意提交董事会审议。

该议案已于 2024年 8月 26日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，现将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2024年 8月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州西力智能科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-031）。