珠海港: 关于董事局、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告内容摘要

（原标题：关于董事局、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告）

珠海港股份有限公司于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第四次临时股东大会，选举出公司第十一届董事局董事及第十一届监事会非职工代表监事，并已经公司职工代表民主选举产生职工代表监事；同日公司召开第十一届董事局第一次会议及第十一届监事会第一次会议，审议通过了关于选举董事局主席、各专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表及选举监事会主席的相关议案。公司董事局、监事会的换届选举工作已完成。

一、公司第十一届董事局组成情况 1 、非独立董事：陈少幸先生（董事局主席）、冯鑫先生、朱丹女士、宋锦霞女士、薛楠女士 2 、独立董事：陈鼎瑜先生、邹俊善先生、刘国山先生、郑颖女士 3 、董事局各专门委员会： 战略委员会：陈少幸先生（主任委员）、冯鑫先生、朱丹女士、邹俊善先生、陈鼎瑜先生 薪酬与考核委员会：刘国山先生（主任委员）、陈鼎瑜先生、朱丹女士 审计委员会：郑颖女士（主任委员）、邹俊善先生、刘国山先生 提名委员会：陈鼎瑜先生（主任委员）、冯鑫先生、刘国山先生 环境、社会及管治(ESG)委员会：冯鑫先生（主任委员）、薛楠女士、郑颖女士

二、公司第十一届监事会组成情况 1 、非职工代表监事：周娟女士（监事会主席）、朱远红女士 2 、职工代表监事：李学家先生

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况 1 、总裁：冯鑫先生； 2 、副总裁：薛楠女士、朱文胜先生、苗雨先生； 3 、董事局秘书：薛楠女士； 4 、财务总监：陈虹女士； 5 、证券事务代表：李然先生。

四、联系方式 董事局秘书薛楠女士、证券事务代表李然先生的联系方式如下： 办公电话： 0756-3292216、0756-3292215 传真号码： 0756-3292216 电子邮箱： zph507@zhuhaiport.com.cn 通讯地址：广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号铭泰城市广场 1 栋 20 层 邮政编码： 519099

五、部分董事、监事届满离任情况 公司第十届董事局董事甄红伦先生、董事马小川先生本次换届完成后，不再担任公司董事、董事局各专门委员会委员职务；截至本公告日，甄红伦先生，马小川先生均未持有公司股份。公司第十届监事会监事会主席黄志华先生、监事李春梅女士在本次换届完成后，不再担任公司监事；截至本公告日，李春梅女士未持有公司股份，黄志华先生持有公司 22,269 股股份，其所持公司股份仍将严格按照相关法律、法规规定进行管理。

附件：公司非董事高级管理人员及证券事务代表简历 朱文胜 男， 57 岁，硕士学历，国际商务师，水路运输经济师。 苗雨 男， 45 岁，硕士学历。 陈虹女，51岁，本科学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、高级会计师。 李然，男， 38 岁，本科学历，经济师、会计师及拥有证券从业资格。