北京科锐: 2024年第四次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第四次临时股东大会决议公告）

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-057

北京科锐配电自动化股份有限公司2024 年第四次临时股东大会于 2024年 9月 5日 14:00在北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 4号楼北京科锐 319会议室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共 76人，代表股份 216,682,011 股，占公司有表决权股份总数的 40.9494%。

本次股东大会审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》 （1）选举付小东先生为公司第八届董事会非独立董事 （2）选举张礼慧先生为公司第八届董事会非独立董事 （3）选举朱明先生为公司第八届董事会非独立董事 （4）选举李杉先生为公司第八届董事会非独立董事 （5）选举付小莉女士为公司第八届董事会非独立董事 （6）选举付静女士为公司第八届董事会非独立董事

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》 （1）选举傅瑜先生为公司第八届董事会独立董事 （2）选举郑瑞志先生为公司第八届董事会独立董事 （3）选举陈学军先生为公司第八届董事会独立董事

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》 （1）选举徐茹婧女士为公司第八届监事会非职工代表监事 （2）选举谌灿霞女士为公司第八届监事会非职工代表监事

北京德恒律师事务所赵永刚律师、赵涛莉律师出席了本次股东大会，并出具了结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。