渝 开 发: 2024年第四次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第四次临时股东大会决议公告）

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-060

重庆渝开发股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的情况 1、会议时间：现场会议召开时间：2024年9月5日（星期四）上午10:00；网络投票时间：2024年9月5日。 2、现场会议召开地点：重庆国际会议展览中心会议中心101会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、主持人：董事罗异先生 6、股权登记日：2024年 8月 30日 7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定。

二、会议的出席情况 1、出席会议的股东及股东授权代理人共 184人，代表公司股份 539,167,104股，占公司有表决权股份总数的 63.8997%。 2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东183人，代表股份6,018,005股，占公司有表决权股份的0.7132%。 3、公司部分董事、监事和高级管理人员及北京大成（重庆）律师事务所指派的见证律师闫刚先生、彭陈成女士出席了本次股东大会。

三、议案审议情况 （一）审议《关于选举公司董事的议案》 同意 538,492,004股，占出席会议有效表决权的 99.8748％；反对 373,400股，占出席会议有效表决权的 0.0693％；弃权 301,700股，占出席会议有效表决权的 0.0560％。 表决结果：该议案获得通过。

（二）审议《关于公司拟对重庆国际会议展览中心经营管理有限公司 1000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》 同意 538,267,099股，占出席会议有效表决权的 99.8331％；反对 581,105股，占出席会议有效表决权的 0.1078％；弃权 318,900股，占出席会议有效表决权的 0.0591％。 表决结果：该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见 北京大成（重庆）律师事务所认为：贵公司 2024年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）的资格和本次股东大会的表决程序等事宜均符合《公司法》《股东大会规则》等我国现行法律、行政法规、规章以及贵公司《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

五、备查文件 1、2024年第四次临时股东大会决议和会议记录 2、北京大成（重庆）律师事务所法律意见书