凯发电气: 2024年第一次临时股东大会通知内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会通知）

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-052

天津凯发电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知

一、召开会议的基本情况： 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第八次会议审议通过。 4、会议时间： 现场会议召开时间：2024年 9月 23日 下午 14:00 网络投票时间：2024年 9月 23日 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2024年 9月 18日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）本公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路 15号公司 二楼会议室

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 审议《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》 | √ | | 2.00 | 审议《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》 | √ | | 3.00 | 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性 股票激励计划有关事宜的议案》 | √ |

三、会议登记方式 1、登记方式： （1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记； （2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记； （3）股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。 2、登记时间： 2024年 9月 19日 上午 9:00至 11:30，下午 14:00至 16:00 2024年 9月 20日 上午 9:00至 11:30，下午 14:00至 16:00 3、登记地点：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路 15号天津凯发电气股份有限公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程 1、投票代码：350407；投票简称：凯发投票； 2、填报表决意见 （1）填报表决意见 对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。 （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

五、备查文件 1、第六届董事会第八次会议决议；