塞力医疗: 2024年第四次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第四次临时股东大会决议公告）

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024年 9月 5日 (二) 股东大会召开的地点：公司（武汉市东西湖区金山大道 1310号）A栋 C 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 360 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 35,489,834 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 18.9794 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会召集，由公司董事长温伟先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8人，出席 8人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、代行董事会秘书职责的范莉女士出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于董事会提议向下修正“塞力转债”转股价格的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 弃权 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东类型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 33,188,356 | 93.5151 | 2,195,378 | 6.1859 | 106,100 | 0.2990 |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 | 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 弃权 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案 序号 | 议案名称 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 1 | 关于董事会提 议向下修正“塞 力转债”转股价 格的议案 | 1,910, 008 | 45.3523 | 2,195, 378 | 52.1283 | 106,10 0 | 2.5194 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会审议的议案 1为特别决议议案，已经出席本次股东大会的 股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过。 2、本次议案 1，已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所 律师：李强、陈一宏 2、律师见证结论意见： 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会 2024年 9月 6日

? 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

? 报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议