国电电力: 国电电力2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：国电电力2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临 2024-38

国电电力发展股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。

重要内容提示： ?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024年 9月 5日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19号楼 公司会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数|1,237| | ---|---| | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|10,032,914,269| | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 表决权股份总数的比例%）|56.2521|

(四)本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票 相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和 公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况： 1.公司在任董事 7人，出席 7人； 2.公司在任监事 3人，出席 3人； 3.公司高管列席会议。

二、议案审议情况 一）非累积投票议案 1.议案名称：关于公司 2024年半年度利润分配预案的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型|同意|同意|反对|反对|弃权|弃权| | ---|---|---|---|---|---|---| | 股东类型|票数|比例 %）|票数|比例 %）|票数|比例 %）| | A股|10,031,305,834|99.9839|1,197,260|0.0119|411,175|0.0042|

2.议案名称：关于江苏公司所持徐州公司、江苏新能源股权无偿 划转至北京国电电力的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类 型|同意|同意|反对|反对|弃权|弃权| | ---|---|---|---|---|---|---| | 股东类 型|票数|比例 %）|票数|比例 %）|票数|比例 %）| | A股|9,841,623,013|98.0933|190,601,771|1.8997|689,485|0.0070|

3.议案名称：关于购买董监高责任险的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类 型|同意|同意|反对|反对|弃权|弃权| | ---|---|---|---|---|---|---| | 股东类 型|票数|比例 %）|票数|比例 %）|票数|比例 %）| | A股|10,026,970,412|99.9407|3,438,170|0.0342|2,505,687|0.0251|

三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 | 议 案 序 号|议案名称|同意|同意|反对|反对|弃权|弃权| | ---|---|---|---|---|---|---|---| | 议 案 序 号|议案名称|票数|比例 %）|票数|比例 %）|票数|比例 %）| | 1|关于公司 2024 年半年度利润 分配预案的议 案|992,596,263|99.8382|1,197,260|0.1204|411,175|0.0414|

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所 律师：杨婧、姜鹏 2.律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格合法 有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。