达梦数据: 2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会会议资料）

2024年第三次临时股东大会会议资料

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2024年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据相关规定，特制定 2024年第三次临时股东大会会议须知。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。 二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前半小时到达会场签到确认参会资格，并按规定出示相关证件。 四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。 七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。 八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。 九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对、弃权或回避。 十、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票。 十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。 十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序。 十四、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。

2024年第三次临时股东大会会议议程

一、会议召开形式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、现场会议召开的日期、时间和地点：2024年 9月 24日 14点 30分，湖北省武汉市东湖高新区高新大道 999号未来科技大厦 C3栋武汉达梦数据库股份有限公司 1918会议室。 三、会议召集人：公司董事会。 四、会议主持人：董事长冯裕才。 五、网络投票的系统、起止日期和投票时间：自 2024年 9月 24日至 2024年 9月 24日。 六、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。 七、现场会议议程：参会人员签到、主持人宣布现场会议开始、宣读股东大会会议须知、推举计票人、监票人、逐项审议各项议案、与会股东及股东代理人发言及提问、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决、休会、复会、宣布会议表决结果、宣读股东大会决议、见证律师宣读法律意见书、签署会议文件、宣布会议结束。

议案一：关于公司 2024年度中期分红方案的议案

公司为进一步加大投资者回报力度，特提议公司 2024年度中期分红方案如下：公司拟向全体股东每 10股派发现金红利 11.00元（含税），合计拟派发现金红利 83,600,000.00元（含税），占公司 2024年半年度合并报表归属母公司股东净利润的 81.02%。本次中期分红方案不进行资本公积转增股本，不送红股。

议案二：关于拟为公司及公司董监高购买责任险的议案

公司为保障广大投资者利益，进一步完善风险管理体系，加强风险管控，降低运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益，公司拟为公司及公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。赔偿限额：保额 10,000万元人民币/年；保费总额：不超过 60万元人民币/年；保险期限：保险合同生效后 12个月。