福达合金: 2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会会议资料）

福达合金 2024年第二次临时股东大会

2024年第二次临时股东大会议程 1. 现场会议：2024年 9月 12日下午 14:30 2. 网络投票：交易系统投票平台 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00 3. 地点：温州经济技术开发区滨海五道 308号福达合金会议室 4. 参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师 5. 议程包括宣布股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数、宣读会议须知、介绍到会律师事务所及律师名单、宣布股东大会开始、推选监票人和计票人、宣读议案、投票表决、统计投票结果、宣读表决结果、宣布股东大会表决结果、见证律师宣读见证意见、签署股东大会决议与会议记录、宣布会议结束

2024年第二次临时股东大会注意事项 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

议案一：关于变更会计师事务所的议案 公司原审计机构中天运会计师事务所已连续 11年为公司提供审计服务。为保证公司审计工作的独立性和客观性，结合公司经营管理需要，公司拟改聘中证天通会计师事务所为 2024年度审计机构。

中证天通会计师事务所基本情况： 1. 成立日期：2014年 1月 2日 2. 组织形式：特殊普通合伙 3. 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43号 1号楼 13层 1316-1326 4. 首席合伙人：张先云 5. 合伙人：51人 6. 注册会计师：287人 7. 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师：76人 8. 2023年度业务收入：45,415.45万元 9. 审计业务收入：24,357.35万元 10. 证券业务收入：4,563.19万元 11. 上市公司年报审计项目：15家 12. 审计收费：1,956.00万元 13. 同行业上市公司审计客户：8家 14. 投资者保护能力：职业风险基金 1,203.41万元，职业保险累计赔偿限额为 20,000.00万元 15. 诚信记录：近三年无刑事处罚、行政处罚，监督管理措施 4次、自律监管措施 1次

项目信息： 1. 项目合伙人：徐建来 2. 签字注册会计师：傅振索 3. 项目质量复核人：樊晓鹏

独立性：中证天通会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

审计费用：2024年度审计费用 60万元，其中财务会计报告审计费用为 45万元、内部控制审计费用为 15万元。