西部黄金: 西部黄金股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：西部黄金股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料）

西部黄金股份有限公司 2024年第二次临时股东大会

会议议程 一、介绍出席现场会议的嘉宾、董事、监事、高级管理人员 二、宣布股东大会注意事项 三、宣布出席股东大会与会股东资格及持股情况 四、宣布股东大会现场会议正式开始,宣布股东大会议案表决办法 五、推举两名计票人、一名监票人 六、审议议案 1. 关于公司 2024年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计额度的议案 2. 关于修改《公司章程》的议案 3. 关于变更会计师事务所的议案 4. 关于确认 2022年公司董事薪酬的议案 5. 关于确认 2023年公司董事薪酬的议案 七、股东投票表决 八、汇总现场会与网络投票结果 九、宣布二〇二四年第二次临时股东大会决议 十、宣布股东大会法律意见书 十一、宣布股东大会闭幕

议案 1 关于公司 2024年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计额度的议案 公司预计 2024年发生的日常关联交易总额为 57777.69万元。截至 2024年 6月 30日，公司日常关联交易实际发生金额 13719.95万元。公司 2024年下半年拟调整与控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司及其下属公司、新疆宏发铁合金股份有限公司的日常关联交易，公司预计的全年日常关联交易拟发生总额为 74373.88万元。

议案 2 关于修改《公司章程》的议案 公司 2024年 5月 13日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止实施 2021年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案》。本次回购注销的限制性股票数量为 5,172,095股，占公司总股本的 0.56%。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 922,853,531股变更为 917,681,436股，公司注册资本也将相应由 922,853,531元变更为 917,681,436元。根据以上调整，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修改。

议案 3 关于变更会计师事务所的议案 公司拟将 2024年度审计机构变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。大信会计师事务所成立于 1985年，首席合伙人：谢泽敏，上年度末合伙人数量：167人，注册会计师人数：1007人，最近一年经审计的收入总额：158884.86万元，上年度上市公司审计客户家数 206家。年报审计费用 100万元，内控审计费用 20万元。

议案 4 关于确认 2022年公司董事薪酬的议案 2022年公司董事长的薪酬为 60.98万元人民币/年、董事的薪酬为 24.63万元人民币/年。

议案 5 关于确认 2023年公司董事薪酬的议案 2023年公司原董事长的薪酬为 47.28万元人民币/年、原董事的薪酬为 8.15万元人民币/年。