安正时尚: 安正时尚集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：安正时尚集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料）

安正时尚集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会资料

2024年9月13日

安正时尚集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据相关规定，特制订如下大会须知：

一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、参会股东及相关人员需准时到达会场签到确认参会资格。 三、请参会人员关闭手机或调至振动状态。 四、股东发言应围绕审议议案，简明扼要，每位股东发言时间一般不得超过三分钟。 五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。 六、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序的行为，会议工作人员有权制止。

安正时尚集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会议程

现场会议时间：2024年9月13日 14:30开始 网络投票时间：2024年9月13日 9:15-15:00 现场会议地点：上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室

会议议程： 一、与会者签到 二、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况 三、推选股东大会监票人和计票人 四、审议会议议案 《关于续聘公司2024年度外部审计机构的议案》 五、公司董事、监事及高级管理人员接受股东提问 六、股东及股东代表现场投票表决 七、计票、监票 八、主持人宣读现场会议表决结果，现场会议休会 九、复会，宣布股东大会表决结果 十、会议见证律师宣读法律意见书 十一、出席会议的董事和董事会秘书在会议记录上签名 十二、主持人宣布现场会议结束

议案一 关于续聘公司 2024年度外部审计机构的议案

公司拟续聘 2024年度外部审计机构，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所更名而来，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢外经贸大厦 901-22至 901-26。
2. 截至 2023年 12月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 179人，注册会计师 1395人。
3. 容诚会计师事务所 2023年度收入总额为 287,224.60万元。
4. 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2亿元。
5. 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：涉及乐视网证券虚假陈述责任纠纷案。
6. 容诚会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 13次、自律监管措施 5次、自律处分 1次。

（二）项目成员信息

项目合伙人/签字注册会计师（拟）：陈勇、袁慧馨、徐敏。 项目质量控制复核人（拟）：张立贺。

（三）独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》等法律法规对独立性要求的情形。

（四）审计收费

公司 2023年度支付容诚会计师事务所审计报酬 106万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会一致认可容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024年 8月 28日召开第六届董事会第十一次会议审议通过《关于续聘公司 2024年度外部审计机构的议案》。