桐昆股份: 桐昆集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：桐昆集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告）

桐昆集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2024-061

重要内容提示 ●现场会议召开时间：2024年9月13日 14：00 ●网络投票时间：2024年9月13日 ●股权登记日：2024年9月6日

一、会议召开时间 现场会议召开时间：2024年9月13日 14：00 网络投票起止时间：自2024年9月13日至2024年9月13日

二、现场会议召开地点 浙江省桐乡市凤凰湖大道518号桐昆集团总部会议室

三、会议方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

四、会议审议议案 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于变更部分募投项目的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案，已经公司 2024年 8月 27日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过，并于 2024年 8月 29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。

五、股东大会投票注意事项

六、会议出席对象

七、会议登记方法 凡符合上述条件的拟出席会议的股东于 2024年 9月 9日上午 8时至下午 4时，个人股东持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室现场办理登记手续，也可通过传真或邮件的方式传送上述资料报名参会。

八、其他事项 地址：浙江省桐乡市凤凰湖大道 518号桐昆集团股份有限公司董事会办公室 邮编：314500 电话：（0573）88180909 88182269 传真：（0573）88187776 邮箱：freedomshr@126.com 联系人：费妙奇 宋海荣 出席会议人员食宿及交通费用自理。

特此公告 桐昆集团股份有限公司董事会 2024年 9月 6日

附件 1：授权委托书