国联证券: 国联证券股份有限公司2024年第一次临时股东大会及2024年第一次A股类别股东大会决议公告内容摘要

（原标题：国联证券股份有限公司2024年第一次临时股东大会及2024年第一次A股类别股东大会决议公告）

国联证券股份有限公司 2024年第一次临时股东大会及 2024年第一次 A股类别股东大会决议公告

重要内容提示： - 本次会议是否有否决议案：无

2024年第一次临时股东大会 - 出席会议的股东和代理人人数：1,129 - 出席会议的股东所持有表决权的股份总数：1,682,571,258 - 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例：59.417586%

2024年第一次 A股类别股东大会 - 出席会议的股东和代理人人数：1,128 - 出席会议的股东所持有表决权的股份总数：1,556,189,978 - 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例：65.136176%

议案审议情况： - 议案名称：关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案，审议结果：通过 - 议案名称：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（调整后）的议案，审议结果：通过 - 议案名称：关于本次重组构成关联交易的议案，审议结果：通过 - 议案名称：关于《国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案，审议结果：通过 - 议案名称：关于签署附生效条件的交易协议的议案，审议结果：通过 - 议案名称：关于批准本次重组相关备考审阅报告、审计报告及评估报告的议案，审议结果：通过 - 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案，审议结果：通过 - 议案名称：关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案，审议结果：通过 - 议案名称：关于公司本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案，审议结果：通过 - 议案名称：关于本次重组符合《上市公司监管指引第 9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案，审议结果：通过 - 议案名称：关于本次重组符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案，审议结果：通过 - 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案，审议结果：通过 - 议案名称：关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案，审议结果：通过 - 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案，审议结果：通过

2024年第一次 A股类别股东大会 - 议案名称：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（调整后）的议案，审议结果：通过 - 议案名称：关于签署附生效条件的交易协议的议案，审议结果：通过 - 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案，审议结果：通过

律师见证情况： - 律师事务所：北京德恒（无锡）律师事务所 - 律师：罗祖智律师、王启涵律师 - 律师见证结论意见：本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。