荣盛发展: 关于发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易事项披露预案后更新财务数据的进展公告内容摘要

（原标题：关于发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易事项披露预案后更新财务数据的进展公告）

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-058号

荣盛房地产发展股份有限公司关于发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易事项披露预案后更新财务数据的进展公告

特别提示： 1、公司于 2023年 6月 17日披露的《发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易预案》“重大风险提示”中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序。 2、公司将持续推进本次交易，并在条件成熟时重新召开董事会审议本次交易相关事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。 3、截至本公告披露日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次资产重组交易对手撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案做出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在进行。

一、本次交易的进展情况 2024年 8月 28日，公司披露了《2024年半年度报告》，公司正在根据 2024年半年度报告的财务数据进行资料的更新，本次交易的相关中介机构正在根据 2024年半年度报告的财务数据进行中介报告的准备。

二、本次交易的基本情况 公司拟以发行股份方式购买荣盛控股股份有限公司持有的荣盛盟固利新能源科技股份有限公司 68.39%股份、北京融惟通投资管理合伙企业（有限合伙）持有的标的公司 3.17%股份、河北中鸿凯盛投资股份有限公司持有的标的公司 1.88%股份、天津瑞帆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的标的公司 0.50%股份、高清持有的标的公司 1.43%股份、周伟持有的标的公司 1.02%股份、天津科启企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的标的公司 0.06%股份；同时拟向不超过三十五名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。

三、本次交易的历史披露情况 公司因筹划发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易事项，公司股票自 2023年 5月 26日上午开市起停牌，并于 2023年 5月 29日披露了《荣盛房地产发展股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项暨停牌的公告》。2023年 6月 7日，公司召开第七届董事会第二十七次会议审议通过了相关议案。2023年 6月 9日，公司收到深圳证券交易所发来的《关于对荣盛房地产发展股份有限公司发行股份购买资产的问询函》。2023年 6月 17日，公司披露了《关于对深圳证券交易所并购重组问询函的回复公告》。

四、风险提示 本次交易方案尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册同意后方可实施。