东百集团: 东百集团2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：东百集团2024年第三次临时股东大会会议资料）

福建东百集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

2024年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定本须知。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会。 二、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 三、股东大会采用投票表决方式，股东只能选择现场和网络投票表决方式中的一种。 四、本次股东大会议案为普通决议事项，需出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份总数的二分之一以上通过。 五、股东大会期间，全体出席人员应当认真履行法定职责，任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序。 六、为平等、公正对待所有股东，公司不负责安排参会股东的食宿、接送等事宜。

2024年第三次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2024年 9月 10日下午 14:00 网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统。 会议召开地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路 88号东百大厦 25楼会议室 大会主持人：董事长施文义先生

议案一：公司 2024年半年度利润分配预案 公司 2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 69,878,403.84元，母公司累计可供全体股东分配的利润为 813,833,562.65元。公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.05元（含税），拟派发现金红利 43,492,312.30元（含税）。

议案二：关于调整部分仓储物流参股公司 20%股权转让价格相关事宜的议案 公司全资子公司拟转让持有的佛山睿优仓储有限公司、天津兴建供应链管理有限公司、成都欣嘉物流有限公司及佛山睿信物流管理有限公司 4家参股公司的 20%股权，交易价格合计为人民币 27,920.06万元。成都欣嘉 20%股权的交易价格由人民币 3,113.56万元调整为 4,247.99万元，佛山睿信 20%股权的交易价格由人民币 9,892.76万元调整为 8,758.33万元。