有友食品: 有友食品2024年第一次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：有友食品2024年第一次临时股东会决议公告）

有友食品股份有限公司 2024年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024年 9月 4日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 130号有友食品重庆制造有限公司 4楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 166 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 302,687,366 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 70.7722 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会由董事长鹿 有忠先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7人，出席 7人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于补选公司第四届董事会独立董事的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 弃权 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A股 | 302,153,166 | 99.8235 | 454,200 | 0.1500 | 80,000 | 0.0265 |

2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 弃权 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A股 | 302,149,386 | 99.8222 | 455,780 | 0.1505 | 82,200 | 0.0273 |

3、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 弃权 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A股 | 302,156,386 | 99.8245 | 451,780 | 0.1492 | 79,200 | 0.0263 |

4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 弃权 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A股 | 302,156,386 | 99.8245 | 451,780 | 0.1492 | 79,200 | 0.0263 |

5、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 弃权 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A股 | 302,169,346 | 99.8288 | 438,620 | 0.1449 | 79,400 | 0.0263 |

(二) 关于议案表决的有关情况说明 1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。 2、本次股东大会审议的议案 2为特别决议议案，已获得与会股东所持表决权的 三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所 律师：程璐 任巧燕 2、律师见证结论意见： 公司 2024年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人 资格、会议审议事项和会议表决程序、会议表决结果等事项均符合《公司法》《证 券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，会议表决结果合法有效。