（原标题：北京市中伦律师事务所关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书）
北京市中伦律师事务所关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。本所律师审查了公司提供的相关文件，包括公司章程、股东大会的通知、股东名册、会议文件等。公司董事会于 2024 年 8 月 17 日以公告形式刊登了召开本次股东大会的通知，会议于 2024 年 9 月 4 日下午 15:00 在上海市静安区江场路 1228 弄 6A 栋 5 楼 9 号会议室召开。本次股东大会的网络投票时间为 2024 年 9 月 4 日的交易时间段。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长徐士龙先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代表共 106 人，代表公司股份数为 183,313,700 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 74.5902%。本次股东大会表决通过了《关于变更部分募集资金投资项目并延期的议案》和《关于修订<子公司利润分配管理制度>的议案》。公司本次股东大会决议合法有效。
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