固德威: 关于独立董事公开征集委托投票权的公告内容摘要

（原标题：关于独立董事公开征集委托投票权的公告）

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-052

固德威技术股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： ? 征集投票权的时间：2024年 9月 20日至 2024年 9月 21日（上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00） ? 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 ? 征集人未持有公司股票

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2024年 9月 4日召开的第三届董事会第二十五次会议，并且对与公司实施 2024年限制性股票激励计划相关的《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等三项议案均投了同意票。

会议召开时间： 1、现场会议召开的日期、时间：2024年 9月 24日 14时 30分 2、网络投票时间：2024年 9月 24日

现场会议召开地点 固德威技术股份有限公司一楼会议室

需征集委托投票权的议案 | 序号|议案名称|投票股东类型| | ---|---|---| | 1|《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》|√| | 2|《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》|√| | 3|《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年限制性 股票激励计划相关事宜的议案》|√|

征集对象 截至 2024年 9月 19日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

征集时间：2024年 9月 20日至 2024年 9月 21日（上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00）。

征集方式：采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上发布公告进行投票权征集行动。

附件： 固德威技术股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托固德威技术股份有限公司独立董事吕芳作为本人/本公司的代理人出席固德威技术股份有限公司 2024年第四次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。