博汇股份: 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告内容摘要

（原标题：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告）

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2024-073 债券代码：123156 债券简称：博汇转债

特别提示： 1、股票代码：300839 股票简称：博汇股份 2、债券代码：123156 债券简称：博汇转债 3、转股价格：10.69元/股 4、转股期限：2023年 2月 22日起至 2028年 8月 15日 5、自 2024年 8月 22日至 2024年 9月 4日，公司股票已有 10个交易日的收盘价低于“博汇转债”当期转股价格的 85%，存在触发转股价格向下修正条款的可能性。若在未来触发转股价格向下修正条款，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1568号文同意注册，公司于 2022 年 8月 16日向不特定对象发行了 397万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 39,700.00万元。 （二）可转换公司债券上市情况 经深交所同意，公司发行的 39,700.00万元可转换公司债券于 2022年 9月 2日在深交所挂牌交易，债券简称“博汇转债”，债券代码“123156”。 （三）博汇转债转股期限 本次发行的可转债转股期自 2023年 2月 22日起至 2028年 8月 15日止。 （四）博汇转债转股价格调整情况 本次发行的可转债初始转股价格为 15.05元/股，因公司实施 2022年度权益分派，转股价格调整为 10.69元/股，调整后的转股价格自 2023年 5月 19日起生效。

二、可转债转股价格向下修正条款 （一）修正权限与修正幅度 在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（不含 85%）时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 （二）修正程序 如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在符合条件的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。

三、关于本次预计触发转股价格向下修正条件的具体说明 自 2024年 8月 22日至 2024年 9月 4日，公司股票已有 10个交易日的收盘价低于“博汇转债”当期转股价格的 85%，存在触发转股价格向下修正条款的可能性。若触发转股价格向下修正条款，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。